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    公司公告

    關于對客戶身份信息不完善的賬戶采取限制措施的公告

    來源:申銀萬國期貨| 時間: 2019-10-09 |閱讀量:92 語音播放

    尊敬的投資者:

    為進一步落實監管部門對于賬戶實名制以及反洗錢客戶身份識別的相關要求,保護您的資金與交易安全,我司持續推進客戶身份證件和身份信息規范工作。按照《中華人民共和國反洗錢法》第十六條、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條等相關規定,我司將對身份信息不完善的客戶賬戶采取限制措施。現將具體事項公告如下: 

    一、界定標準

    (一)職業信息不明確的個人客戶,包括職業信息缺失或者為“其他”且未注明詳細信息;

    (二)法定代表人身份證件過期或者信息缺失的單位客戶,包括單位客戶法定代表人身份證件過期、單位客戶法定代表人身份證件有效期缺失;

    (三)未將身份證明文件變更為新版“三證合一”證照的單位客戶;

    (四)開戶代理人、資金調撥人、指定下單人、結算確認人等授權辦理業務人員的身份證件過期或者身份文件的種類、號碼、有效期限等信息缺失的單位客戶;

    (五)未配合完成非自然人客戶受益所有人身份識別工作的單位客戶。

    二、限制措施

    對于以上身份信息不完善的客戶賬戶,我司將自2019年10月14日起,分批采取限制措施,包括但不限于限制出金、限制開倉等措施。

    三、解除限制

    當您的賬戶被采取限制措施之后,您可憑有效證件到我司營業網點或者通過我司手機APP(僅限個人客戶)辦理身份證件和身份信息更新手續并解除限制措施。如有疑問,敬請垂詢我司各營業網點,或致電我司客戶服務熱線4008-887-868。感謝您的支持與配合。

     

    申銀萬國期貨有限公司

    2019年10月8日

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